【最新】怪しい投資会社を一覧で大公開！投資詐欺の代表手口や事前対策も解説

怪しい投資会社の一覧は以下の通りです。

これらの投資会社は無許可で金融商品取引業等を行っており、財務局から警告を受けています。

詐欺会社とは確定できませんが、取引することで予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。そのため、取引しないことを強くおすすめします。

当記事では、他にも以下のことがわかります。

最後まで見れば、怪しい投資会社の一覧が分かり、投資詐欺の被害を未然に防げるようになるでしょう。

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【最新】怪しい投資会社の一覧-詐欺の可能性が高いため要注意-

怪しい投資会社の一覧は以下の通りです。

これらの会社は財務局に無登録で営業しており、信頼性には疑問が残ります。投資を検討する際は、怪しい投資会社の存在を知り、慎重に判断することが重要です。

ここでは、財務局が発表した「無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告」や、ユーザーの口コミを基に怪しい投資会社の一例を紹介します。

最後まで見れば、怪しい投資会社の特徴が分かり、詐欺に巻き込まれるリスクを減らせるでしょう。

INTER【サービス名：INTER/Inter】

INTERの基本情報は以下の通りです。

サービス名	INTERまたはInter
所在地	東京都千代田区大手町2-2-1
電話番号	不明
内容	インターネットを通じた投資顧問契約に基づく助言の勧誘

INTERという怪しい投資会社は、東京都千代田区大手町に所在地があるとされています。ネットを通じて投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っており、財務局の警告対象となっています。

当サイトで調査した結果、INTERに関する口コミを発見しました。

投資家支援と謳うINTERという会社だか組織。オフィスの実態なく、1人で何人もの役をこなしてるようで、特別分配金とかあり得ない話で次々と売り込んで来るが、どんな組織かどなたか分かりますか？ 3度安い案件を買い、爆騰はないものの、そこそこの利益は上げてます。

引用元：Yahoo!知恵袋

INTERはオフィスの実態がなく、特別分配金の話を次々と持ちかけているとのことです。

怪しい投資会社は、被害者の感情を言葉巧みに揺さぶります。投資を検討する際は、慎重に判断することが重要です。

Merry Capital【サービス名：Merry Capital】

Merry Capitalの基本情報は以下の通りです。

サービス名	Merry Capital
所在地	Level 24, Three International Towers, 300 Barangaroo Avenue, Sydney 2000
電話番号	不明
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

Merry Capitalはオーストラリアのシドニーに所在があるとされていますが、無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っているとして財務局から警告を受けています。

当サイトで調査した結果、Merry Capitalに関する口コミでは「出金拒否」の被害報告が見られました。丸山修一と名乗る人物が関わっていることも判明しています。

投資詐欺❓💲
投資で有名な桐谷さんのYouTubeを視聴したところ、とある投資の授業を受けられるグループLINEに参加させられました。Merry CapitalというMT5で口座を作るようすすめられます。口座からお金を引き出せなくなるかも？金融庁に登録してないらしい😳
#投資#詐欺#M氏#中国なまり🇨🇳

— kasshi (@kasshi93482588) February 11, 2024

丸山修一 投資 Merry Capital Limited 取引業社 詐欺に遭ったようです！ 今年の2月〜LINEグループに入り、FX先物などの投資を丸山修一先生と名乗る方に教わりました。 収益も貯まったので出金をしようとしたら、5日以内に納税の義務があるので、納税をしないと出金できないとのこと。 まだ手元に収益がないのに、なぜ納税？ また、一年の収益金額を申告して、来年度納付が決まりなのに、意味が分かりません。 納付しなければ、口座は凍結、延滞料金も発生とのこと。 このような場合、どこに相談したらいいのでしょうか？

引用元：Yahoo!知恵袋

Merry Capitalを詐欺と断定することはできませんが、信頼性に欠けるため、資産を入金する際は十分に注意を払うべきです。

LIRUNEX LIMITED【サービス名：LIRUNEX】

LIRUNEX LIMITEDの基本情報は以下の通りです。

サービス名	LIRUNEX
所在地	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960.
電話番号	不明
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

LIRUNEX LIMITEDは、マーシャル諸島に所在がある投資会社です。ネットを通じて店頭デリバティブ取引の勧誘を行っており、財務局から警告を受けています。

当サイトで調査した結果「出金できない」という報告がありました。

至急！！Lirunexと言うサイトで真也という人から投資をもちかけられ、入金したのですが怪しいのでやっぱり出金しようと思いましたが出来ません。助けてください

引用元：Yahoo!知恵袋

また、Instagramで勧誘が行われているケースも確認されています。SNSを通じた投資勧誘は、怪しい投資会社の典型的な手口です。

Instagramでサレ夫真也とゆう人がLirunexの投資の勧誘をしていて、プレゼント企画で1万5000円分自己負担なく始めました。 色々調べると詐欺と分かりそのまま放置していました。 止め方もわからずミラートレード中のままだったのですが、今日届いたメールを見たらマイナスになっていました。 入金はしていないのですが、プレゼントされた1万5000円がマイナス表記になっていました。 これはマイナスになった部分は私に請求がくるのでしょうか？

引用元：Yahoo!知恵袋

4Square SY Ltd【サービス名：Capitalix】

4Square SY Ltdの基本情報は以下の通りです。

サービス名	Capitalix
所在地	CT House, Office 4B, Providence, Mahe, Seychelles
電話番号	不明
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

怪しい投資会社である4Square SY Ltdは「Capitalix」という仮想通貨取引所を運営しています。Yahoo!知恵袋や、Xを調査しましたが、Capitalixに関する情報は発見できませんでした。

しかし、アプリが提供されており、AppleStoreには「出金できない」との口コミが掲載されています。したがって、アプリのダウンロードは控えるようにしてください。

返金指示をしたはずなのに、一向に返金されまれん。

引用元：Applestore

また、SNSやマッチングアプリなどでCapitalixでの投資を勧誘された場合でも、絶対に断るようにしましょう。

Apex mkt Ltd【サービス名：Ventorus】

Apex mkt Ltdの基本情報は以下の通りです。

サービス名	Ventorus
所在地	Ground floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia
電話番号	不明
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

Apex mkt Ltd(Ventorus)は詐欺の可能性が高い怪しい投資会社です。以下のような口コミが見つかったため、入金しないようにしてください。

Ventorus という詐欺？サイトについてお聞きしたいです。 1月の初旬に”徹子の部屋・・笑福亭鶴瓶さんがやってる投資”というもので、詐欺動画、画像が出回ってると知らずに登録してしまいました。 たいがいは下調べをするのですが、今回はうっかりとです。 直ぐに電話があり、いきなり外人から早口で畳みかけるように”すぐに入金して！あなたはアカウントを作ったから入金しないとダメです”と言われ、怖くなって、お金ありません！と電話を切りました。しつこく電話がありましたが、無視していると暫くは電話が無かったです。 それから1週間ほどしてからカナダやイギリスの表示でしつこく電話が。1度は出ましたが、同じことばかり言ってました。”アカウントがあるので支払ってください！”と。お金はないと切りましたが、しつこく電話はありますが出ません。

引用元：Yahoo!知恵袋

Ventorusって言うところ

FX投資詐欺みたいです

気をつけて

— にゃんちᗢᘏᓗ (@nyan202401) January 8, 2024

ventorusは詐欺の可能性
持ってるクレジットカード全部停止&新調する羽目になったぞ
豊田章男の写真が宣伝に使われてるからって信用するな

— じみー (@i20bNL9jjOjQTlu) December 5, 2023

すでに入金している場合は、弁護や警察に相談するなど早急に対応することが重要です。マッチングアプリやSNSで知り合った外国人にVentorusを紹介された場合も、疑ってかかりましょう。

McCamley Investment Group Pty Ltd【サービス名：McCamley】

McCamley Investment Group Pty Ltdの基本情報は以下の通りです。

サービス名	McCamley
所在地	不明
電話番号	不明
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

McCamley Investment Group Pty Ltdは、財務局から警告を受けている上に所在地が不明な怪しい投資会社です。

口コミサイトやSNSを調査しましたが、詐欺被害の報告は見当たりませんでした。

しかし、安易な気持ちで取引すると、詐欺に巻き込まれてしまう可能性もあります。安全を確保するためにも、同社が提供するサービスでの取引は避けるべきです。

Tomorrow Technologies Ltd【サービス名：BigMarkets】

Tomorrow Technologies Ltdの基本情報は以下の通りです。

サービス名	BigMarkets
所在地	Ground floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia
電話番号	不明
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

Tomorrow Technologies Ltdは、怪しい投資会社として財務局から警告を受けています。同社が提供するサービス名は「BigMarkets」です。

SNSを通じて芸能人の投資成功談などを利用し、サイトに誘導する手口が用いられているとのことです。

bigmarketsというFX投資詐欺について インスタで芸能人の投資経験などの作り話からそのサイトに誘導されましたが 他にも知っている方おられますか？ 登録したら直ぐに怪しい片言の日本語で電話をしてきます。 つい信じてしまいました。 (以下省略)

引用元：Yahoo!知恵袋

実際に被害に遭ったユーザーは、登録後一週間で利益が出たものの、最終的には出金ができなくなったと報告しています。

私も、つい先日騙されたと思いました。最初は、最もらしく登録画面が出てきて、登録をし一週間ほどは儲かったように見せて後は０円。追加投資を要求される。サイト自体に誘導される広告は削除されるべきと思います。騙されないよう気を付けたいものです。

引用元：Yahoo!知恵袋

怪しい投資会社の詐欺的な手法に注意が必要です。財務局の公開情報も参考にしながら、信頼できる投資先を選ぶようにしましょう。

TTCM Traders Capital Limited【サービス名：TradersTrust】

TTCM Traders Capital Limitedの基本情報は以下の通りです。

サービス名	TradersTrust
所在地	5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda
電話番号	+44 203 1295899
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

TTCM Traders Capital Limitedは「TradersTrust」を提供する海外FX業者です。最大3,000倍のレバレッジ設定が可能な点に加え、豊富なボーナス制度もあるため、人気を集めています。

しかし、ユーザーが出金申請を行った際に、利益が突然取り消されるケースが報告されており、信頼性に疑問が投げかけられています。

3桁万円やられましたよ。。 pic.twitter.com/bicByYHfde

— ぶちつよ@ (@buchitsuyoNonno) January 3, 2024

レバレッジやボーナスの魅力に惹かれても、出金が確実にできない業者の利用は避けるべきです。

Xtrade International Ltd【サービス名：Xtrade】

Xtrade International Ltdの基本情報は以下の通りです。

サービス名	Xtrade
所在地	No. 5 Cork Street, Belize City, Belize
電話番号	1800 017 5700
内容	インターネットを通じた店頭デリバティブ取引の勧誘

Xtrade International Ltd(Xtrade)は、FXや仮想通貨などの金融商品を扱う会社です。LINEやSNS、電話での投資勧誘が報告されています。

Xtradeやたらと勧誘の電話くる
Iforexよりひどい

— たけだ (@upokkqvDgZ8n3gG) January 16, 2024

【詐欺】
ビットアルファAI
Xtrade
LINEにて詐欺勧誘されるXtradeにはくれぐれもご注意ください。
yahooの偽サイト・宮崎駿などにもなりすました悪質な詐欺です。#詐欺#詐欺撲滅 pic.twitter.com/Xgk73zIc98

— 詐欺返金請求ナビ【フォロバ100％】 (@henkin_navi_net) September 12, 2023

現時点でXtrade International Ltd(Xtrade)を詐欺だと断定はできませんが、怪しい投資会社の一つとして覚えておきましょう。

株式会社スリーエス【サービス名：スリーエスジャパン/Three.S.Japan】

株式会社スリーエスの基本情報は以下の通りです。

サービス名	スリーエスジャパン/Three.S.Japan
所在地	東京都中央区日本橋浜町2-19-9/千葉県松戸市大金平4-279
電話番号	+44 203 1295899
内容	インターネットを通じた投資顧問契約に基づく助言の勧誘

「スリーエスジャパン」と「Three.S.Japan」をネットで検索しましたが、公式サイトは見つかりませんでした。

また、実際の被害報告も見つかりませんでしたが、利用を避けるよう注意喚起しているユーザーがいます。

スリーエスジャパン(投資顧問)は詐欺サイトなので利用しないように注意喚起。#スリーエスジャパン#投資顧問#株式投資

— Afuro tanaka (@kuronekobeko) February 9, 2023

投資をする際、少しでも疑わしい点がある場合は取引を避けることが賢明です。情報収集を徹底し、信頼性の高い業者を選ぶことで、自身の資産を守れるでしょう。

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怪しい投資会社による詐欺は増えている？最新の実態を解説

令和6年1月1日～3月31日の間に金融サービス利用者相談室に寄せられた相談件数は13,218件に上ります。これは前期(令和5年10月1日～12月31日)の13,346件とほぼ同水準です。

投資商品に関する相談件数が3,924件と、前期比で291件増加しました。暗号資産（仮想通貨）に関する相談も1,521件で、前期比114件の増加です。

今期（令和６年１月１日～同年３月31日）の分野別受付件数等】

今期の金融サービス利用者相談室に寄せられた相談等の受付件数は13,218件となっており、前期（令和５年10月１日～同年12月31日）の13,346件に比べて、ほぼ同水準（▲128件）で推移しています。
分野別に見る相談等の受付件数は次のとおり（下記３参照）。

・ 預金 ・ 融資等に関するもの 3,858件 （前期比 ▲368件）
・ 保険商品等に関するもの 1,866件 （前期比 ▲174件）
・ 投資商品等に関するもの 3,924件 （前期比 ＋291件）
・ 貸金等に関するもの 602件 （前期比 ＋18件）
・ 資金移動・前払式支払手段等に関するもの 78件 （前期比　▲34件）
・ 暗号資産（仮想通貨）等に関するもの 1,521件 （前期比 ＋114件）
・ 金融行政一般・その他 1,369件 （前期比 ＋23件）

引用元：金融庁

これらの数字から、怪しい投資会社による詐欺が依然として多くの人に影響を与えていることが分かります。

投資商品や暗号資産に関する相談が増えている現状は、投資詐欺が多様化・巧妙化していることを示唆しています。金融庁は、詐欺被害を未然に防ぐために、AIチャットボットなどの技術を導入し、相談件数の対応に努めています。

投資を検討する際には、信頼性の確認やリスクの理解が重要です。最新の実態を把握し、怪しい投資会社からの詐欺被害を防ぐための知識を持ちましょう。

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怪しい投資会社による詐欺の手口一覧-投資詐欺にありがちな特徴とは？-

怪しい投資会社による詐欺の手口は以下の6つです。

怪しい投資会社による詐欺は、多くの人が被害を受ける深刻な問題です。詐欺師は巧妙な手口を用いて、被害者を騙します。

ここでは、よく見られる怪しい投資会社による詐欺の手口を紹介し、被害を防ぐための注意点を解説します。最後まで見れば、慎重に判断し、信頼できる投資会社を選べるようになるでしょう。

【近年増加中】有名人詐欺

有名人詐欺は、詐欺師が有名人の名前や写真を利用して投資話を持ちかける手口です。この手法は、ターゲットに信頼感を与えやすく、詐欺被害に遭いやすいのが特徴です。

有名人本人が関与していないにもかかわらず、その信頼を利用して投資を促します。被害者は、有名人の信頼性を信じてしまい、実際には存在しない投資案件にお金をつぎ込んでしまうのです。

ネット上で、有名人や大手金融機関をかたった投資詐欺が急増しています。画像の無断掲載のほか、有名人の動画に生成AIで作った都合の良い内容の音声を被せた、いわゆる”フェイク動画”使用のニセ投資広告などもあり、非常に精巧に作られていて偽物と簡単に見破ることはできません。
有名人のなりすまし広告を掲載しているのは、主にもうけ話を情報商材（ノウハウについての冊子やDVD、メルマガ、講座など）として販売している悪質業者です。このような場合は、使用を指定されたアプリ上で利益が出ていても投資自体が架空で、表示は全くの虚偽です。

引用元：大阪府堺市

こうした詐欺を避けるためには、投資話を鵜呑みにせず、必ず公式サイトや公的機関に確認することが重要です。有名人が本当に関わっているかどうかを確認し、冷静に判断することが求められます。

有名人のなりすまし詐欺については、以下の記事を参考にしてください。

【最も代表的な手口】ポンジ・スキーム

ポンジ・スキームは、怪しい投資会社による詐欺として最も代表的な手口です。ポンジスキームの名称は、1900年代初頭に実在したアメリカ人詐欺師チャールズ・ポンジの名前に由来しています。

ポンジ・スキームの特徴的な投資詐欺の手口は以下の通りです。

ポンジ・スキームでは、出資された資金を運用して利益を還元すると見せかけながら、実際には運用せず、新たな出資者から集めた資金を以前の出資者に配当金として渡します。

還元を受けた出資者は、あたかも資金運用で利益が発生しているかのように錯覚します。しかし、実際にはAさんのお金の一部をBさんに渡しているだけで、全体としては利益は発生していません。

最終的に、出資者の数が減少し始めると、このシステムは破綻し、被害者に配当する資金を用意できなくなります。

名義を貸し出させる詐欺

名義貸し詐欺は、投資の名目で名義を貸してほしいと勧誘し、最終的に被害者に金銭的な負担を強いる詐欺です。

具体的な手口の流れとしては、以下のようなものがあります。

しかし、被害者が断りきれずに名義貸しに応じてしまうと、後から別の業者を名乗る人物から連絡が入り、次のように脅されることがあります。

怪しい投資会社は、ターゲットに信用させるために実在の大手企業や公的機関を装ったり、複数の事業者が役割分担して何度も勧誘してきたりします。

「代わりに申し込んでほしい」「高値で買い取る」などと持ち掛けてくる相手も、怪しい投資会社の詐欺師の可能性が高いです。

特に高齢者をターゲットに勧誘の電話をかけてくる怪しい投資会社の詐欺集団が後を絶ちません。

● 公務員や証券会社、NPO法人などを名乗る者からの電話があり、株式
や債券の購入、養護老人施設等への優先入居権利、○○に寄付をするた
めなどの名目で名義を貸してほしいと求められる。
● 「貴方の名義で株式を購入させてもらいました。」などと最初から言
ってくる場合もある。
● 株式や養護老人施設などのパンフレットを事前に送り付けることがあ
る。
● 「名義を貸したことは誰にも言うな」などと念押ししてくることがあ
る。
● 弁護士や行政書士などを名乗る相手からの電話で「名義貸しは違法」
「裁判になる」「逮捕される」「示談金が必要」などの言動があり、現金
の振り込みや郵送を求められる。

引用元：鳥取県・とりネット

不審な電話があった場合にははっきりと「お断りする」と意思表示をして相手にしないことが自衛策としては重要です。

怪しい投資会社だと思ったら、着信拒否設定にして二度と対応しないようにしましょう。

FX自動売買詐欺

FX自動売買とは、専用のツールなどを用いてプログラムによって自動的にFX（外国為替）の売買を繰り返してくれるシステムのことを指します。

ただし、認可された公式ツールを駆使してもFXの自動売買で利益を出すためには相場状況を見た条件設定が重要になります。そのため、誰でも簡単に利益が出せる魔法のツールというわけではありません。

FX自動売買システムには、複雑な設定が多いため投資初心者は無知を利用されて騙されることになります。

FX自動売買詐欺の典型的な手口としては、儲からないツールを高額で購入させられるというものです。SNSなどで収益性を派手にアピールしたり、期間限定販売で判断を焦らせたりする手法もあります。

怪しい投資会社は以下のような文言をよく使うため、気をつけましょう。

FX詐欺の8つの見分け方や手口を解説-自動売買詐欺に遭ったらどうする？外国為替証拠金取引であるFX詐欺でよくある手口や見分け方は以下になります。 以上のような手口で騙されたFX詐欺の被害者が沢...

劇場型詐欺

怪しい投資会社による投資詐欺の手口として「劇場型詐欺」に関する相談・情報提供も増加しています。

劇場型詐欺とは、詐欺グループの複数の構成員がターゲットの家族、企業、公的機関の職員、弁護士・警察官などそれぞれの役割を演じて接触してくることで、ターゲットを信用させる手口です。

複数の人物から次々と電話がかかってくることで、詐欺師側が創作した架空のストーリーが現実に起こっているかのように錯覚してしまいます。

具体的な詐欺の流れは次の通りです。

しかし、ここで登場した全員が同じ詐欺集団のメンバーであり、社債の発行も高額での買い取りもすべて作り話です。

社債は手に入らず、買い取り担当者とも連絡が取れなくなります。詐欺を疑う頃には、すでに投入した資金は持ち逃げされている可能性が非常に高いです。

被害回復狙い詐欺

怪しい投資会社による投資詐欺の手口には、被害回復を狙った詐欺も存在しています。投資詐欺の被害者に、警察や消費者センター、弁護士などを装った人物が「被害救済金を受け取るには事務手数料〇〇万円が必要」と接触し、二次被害を引き起こす手口です。

詐欺師は、一度お金を詐取できた人物を「カモリスト」に掲載します。このリストが他の詐欺集団に渡ることで、被害者は二次被害や三次被害のターゲットにされてしまいます。

詐欺師からの接触手段は多種多様です。警察や弁護士などの公的な存在を語る他にも、テレビ局の職員を装い、以下のように接触してくるケースも報告されています。

投資詐欺の被害者は、精神的に非常に不安定な状況に陥っています。そのため、公的な機関の職員や弁護士を名乗る場合には、必ず相手の氏名・部署などを控えて、所属組織の代表番号にかけて真偽をしっかり確認する必要があります。

電話だけでなく、実際に警察署や弁護士事務所に出向いて確認することも重要です。

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怪しい投資会社の見分け方-注意するべき4つのポイント-

怪しい投資会社の見分け方は以下の4つです。

特定の条件にあてはまる場合には、怪しい投資会社による投資詐欺の可能性が高まります。

最後まで読めば、怪しい投資会社の見分け方が分かり、安心して投資を行うための知識が身に付くでしょう。

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年利10％かつノーリスクをアピールする

年利10％～20％の高利回りやノーリスクであることを大々的にアピールしている場合には、投資詐欺を行う怪しい投資会社の可能性が高いです。

高い投資リターンを得ようとする場合には、ハイリスクな金融商品に投資しなければならないのが基本です。リスクをとりたくない場合には、その分リターンも低い金融商品に投資する必要があります。

「確実に儲かる」という甘い誘惑は投資初心者にはありがたい言葉です。

しかし、このような言葉の裏には詐欺師が隠れている恐れがあるので、簡単に鵜呑みにしないようにしてください。

投資詐欺の誘い文句・常套句として、以下のような言葉が多用される傾向があるので注意しておきましょう。

投資専用のコミュニティに招待される

投資専門のコミュニティに招待される場合にも、怪しい投資会社による投資詐欺を疑いましょう。

投資専門の勉強会やセミナーに参加するように勧誘される場合には、高額なシステムトレードプログラムの購入を勧められたり、意味のない情報商材の購入に誘導されたりする恐れもあります。

他にも架空のビジネスへの出資を募集したり、マイナーな外国通貨・仮想通貨への投資に誘導したりするケースもあります。

投資コミュニティに勧誘される場合「必ず儲かる必勝法」という触れ込みのセミナーに呼ばれ、受講料が数万円～数十万円を請求されたという被害も報告されています。

未公開株や個人に投資させるファンドを勧めてくる

未公開株や個人に投資させるファンドを勧めてくる場合にも投資詐欺の疑いがあります。

「未公開株」とは、証券取引所に上場されていない株式のことを指します。

そして、このような未公開株について「上場間近」「値上がり確実」「あなたにだけ特別に譲渡します」などと言って購入を勧める詐欺が発生しています。

しかし、未公開株の販売を行えるのは、未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限定されています。それ以外の者からの勧誘の場合には詐欺の可能性が高いです。

私募のヘッジファンドやプライベートバンクへの投資を勧誘する場合は、怪しい投資会社どころか、高確率で詐欺であると考えて間違いありません。

また、ポンジ・スキームによって個人投資家を集めるフェイクの海外投資案件が増えています。

期間限定で判断を焦らせる

怪しい投資会社は、消費者の関心を煽るために「期間限定での特別な機会」という手法をよく使います。詐欺師は、次のような手口を用いて消費者の判断を焦らせ、騙しやすくします。

これらの手法は、消費者が感情的になり、冷静な判断を欠く可能性を高めます。

投資詐欺に遭わないためには、判断を急がされる情報には注意し、冷静に考える時間を確保することが重要です。

また、特典や割引の実際の価値を客観的に評価し、魅力的な話に惑わされないようにしましょう。緊急性を演出する連絡には慎重に対応し、自分のペースで判断することが大切です。

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怪しい投資会社による詐欺に遭ってしまった場合に取るべき3つの対処法

怪しい投資会社による投資詐欺に遭った場合の対処法は以下の3つです。

各対処法のメリット・デメリットも記載しているため、ぜひ確認してください。

最後まで読めば、怪しい投資会社による詐欺被害の対処法が分かり、迅速に対応できるようになるでしょう。

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クーリングオフ制度を利用する

怪しい投資会社による投資詐欺に遭い商品を購入してしまった場合は、クーリングオフ制度の利用を検討してください。

「クーリングオフ制度」とは、申込みや契約後、一定期間内であれば無条件で撤回や解除ができる制度です。

法律で求められている書類の要件は厳格に定められているため、詐欺業者が法定書面を交付できているケースは少ないです。

クーリングオフ制度は、以下のような取引や期間についても無条件で撤回・解除が認められています。

出典：国民生活センター

クーリングオフ制度を利用するメリット・デメリットは以下の通りです。

警察に報告する

怪しい投資会社による投資詐欺の被害に遭った場合には、警察に報告できます。投資を口実に金銭や財産を騙し取られた場合、詐欺罪に該当する可能性が高く、警察が捜査すべき事案です。

投資詐欺のような特殊詐欺では、全国各地に同様の被害者がいる可能性もあります。被害者が刑事告訴や被害届を提出することで、犯人が逮捕され、有罪判決が下される可能性もあります。

しかし、被害申告をしたからといって必ずしも捜査され、犯人が検挙されるとは限りません。証拠不足で詐欺行為が認められない場合や、民事事件と判断される場合には、警察は動いてくれません。

そのため、警察に相談する際には、しっかりと証拠を収集・持参し、詐欺事件であることを説得力を持って説明する必要があります。

警察に報告するメリット・デメリットは以下の通りです。

【返金目的な最も効果的な】弁護士に相談する

投資詐欺に遭いお金を騙し取られた場合には、弁護士に相談してください。

怪しい投資会社の詐欺師が逮捕・起訴されたとしても、自動的に被害回復ができるわけではありません。犯人からお金を取り戻すためには、損害賠償など各種金銭の支払請求をする必要があります。

詐欺師が逮捕された場合には、処遇を軽くしてもらうために示談交渉の申入れがされるケースもあります。

そのような場合でも、弁護士を代理人として事件を依頼しておけば、被害者に不利な内容で示談してしまうことを避けられます。

任意での交渉が厳しい場合や、後々民事訴訟に発展した場合であっても、弁護士に事件を依頼しておけば交渉ごとから各種裁判対応まですべて任せることが可能です。

依頼者は報告を受けて判断するだけで済むため、手続的な負担がかなり軽減されるでしょう。

ただし、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用を負担する必要があります。そのため、そもそも被害回復の見込みがある事件か否かについて無料相談などを利用して確認しましょう。

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怪しい投資会社に騙されないための4つの事前対策

怪しい投資会社に騙されないための事前対策は以下の4つです。

投資に詳しい方には当然の情報かもしれません。しかし、投資を初めたばかりの方には意識しなければならない項目です。

どんなに投資詐欺の手口や注意点を知ったとしても、事前にしっかり準備しておかないと困る瞬間が来る可能性があります。

最後まで見れば、投資詐欺の事前対策が分かり、怪しい投資会社に騙されるリスクを減らせるでしょう。

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業者を確認する

怪しい投資会社に騙されないためには、投資を提供する業者を慎重に確認することが重要です。業者を確認するためのポイントは以下の通りです。

投資業者は適切な登録や認可を受けている必要があります。金融庁などの公的な機関が業者の登録情報やライセンスの有効性を確認しているかを調べましょう。

他にも、インターネット上での評判や口コミを調べたり、公式サイトで正確な連絡先情報や事業内容の明示、適切な免責事項やリスク警告の表示があるかを確認したりしてください。

投資内容を確認する

怪しい投資会社に騙されないためには、投資内容を詳しく確認することが重要です。投資内容を確認するためのポイントは以下の通りです。

リスクや利益保証に関して事前にしっかり説明しているのか、現実的な投資案件なのかなど、自分からも慎重にデータを収集して判断する必要があります。

また、具体的な運用方法や運用方針、手数料や費用、投資対象などについて理解しましょう。

最後に契約書で重要な事項やリスクに関する記載があるか、利益保証や違約金に関する条項が適切に記載されているかを注意深く確認し、納得のいく形で契約を進めましょう。

口コミや評判を確認する

怪しい投資会社の被害を避けるためには、事前に口コミや評判を確認することが重要です。以下のポイントに注意しながら、信頼性の高い情報を収集しましょう。

詐欺の被害に遭った人や被害を回避した人の体験談をインターネット上で検索してみましょう。

また、金融庁や消費者庁の信頼できる公的機関のウェブサイトや報道機関の記事などで、確実な情報を収集してください。

リスクとリターンのバランスを理解する

怪しい投資会社に騙されないためには、リスクとリターンのバランスを理解し、現実的な投資の期待値を持つことが重要です。以下のポイントに留意しましょう。

投資に関する情報収集や冷静な判断を行い、自身の資金を守るために注意を怠らないようにしましょう。

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そもそも投資詐欺とは？怪しい投資会社一覧とあわせて確認-

投資詐欺の基本情報は以下の通りです。

ここでは、投資詐欺の定義・形態・特徴などを解説します。

最後まで見れば、投資詐欺の基本的な情報が分かり、怪しい投資会社を見分けられるようになるでしょう。

もしかして投資詐欺？-マッチングアプリで投資勧誘する人やメッセージの特徴5選マッチングアプリで急に投資の話をされた、恋人にふさわしいと思っていたら、貯金を増やすためにセミナーに誘われれた。また、投資をしていたら急に税金の話が出た。それは詐欺の可能性が高いです。この記事を読んで一緒に解決へと進みましょう。...

投資詐欺とは？

投資詐欺は、詐欺師が偽の投資機会を提供することで、人々からお金を騙し取る犯罪行為です。

投資詐欺では、高い収益や安定した利益を保証するといった誇大な宣伝文句や約束が行われ、被害者が誘惑されます。

投資詐欺はさまざまな形態を取りますが、一般的な手法には以下のようなものがあります。

用語が色々あり、難しいと思うかもしれませんが、投資できるところならどこでも詐欺が発生する可能性が高いです。ご自身が関心を持っている分野の方は覚えておくのが良いでしょう。

投資詐欺の特徴

投資詐欺の代表的な特徴は以下の通りです。

以上が代表的な投資詐欺の特徴であり、十分注意しなければ一瞬で騙されてしまう可能性があります。そのため、他の特徴もしっかり調べておくのが良いでしょう。

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怪しい投資会社の一覧に関する5つのよくある質問

怪しい投資会社の一覧に関するよくある質問は以下の5つです。

ここでは、怪しい投資会社の一覧に関するよくある質問をまとめました。

最後まで読めば、投資に関する不安や疑問を解消し、詐欺を回避するための知識を得られるでしょう。

投資勧誘は違法？

投資勧誘が違法かどうかは、勧誘を行っている業者の登録状況によります。

金融商品取引法では、ファンドや投資会社が出資を募る際に、原則として登録を義務付けています。登録を受けずに一般投資家に出資を勧誘することは法律違反となる可能性があります。

金融商品取引業を無許可で営業するとどうなる？

金融商品取引業を無許可で営業した場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人や団体の場合は、5億円以下の罰金が科されます。

第百九十七条の二　次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一　第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者(以下省略)

引用元：e-GOV法令検索

投資詐欺の被害を最小限に抑えるためにはどうすれば良い？

投資詐欺の被害を最小限に抑えるためには、以下の対策を取ることが重要です。

まずは投資に関する知識を高め、慎重な情報収集を行う必要があります。投資に際してはリスクを適切に管理し、自身の投資目的やリスク許容度に合った選択を行ってください。

最後に、投資に詳しくない方は、信頼できるアドバイザーや弁護士の意見を求めるのが良いでしょう。

投資詐欺と国際ロマンス詐欺の違いは何？

投資詐欺は、人々をだまして投資に関連する虚偽の情報や約束を行い、お金を騙し取る手法です。主な特徴は以下の通りです。

一方で、国際ロマンス詐欺は、インターネット上での出会い系サイトやSNSを通じて、架空の恋愛関係を築いて被害者から金銭をだまし取る手法です。主な特徴は以下の通りです。

国際ロマンス詐欺においては、相手に甘い言葉で投資を勧めてお金を騙し取る事例も頻繁に発生しています。

どちらも人々の信頼や感情につけ込むことでお金を騙し取ることを目的としています。注意深く情報を確認し、不審な行動や要求には警戒することが必要です。

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投資詐欺にあった場合、お金を取り戻すことはできるの？

投資詐欺に遭った場合、お金を取り戻すことは困難な場合があります。

詐欺師は通常、被害者を騙すために巧妙な手法を使い、資金の流れを隠蔽していることが多いです。そのため、被害者が追跡して資金を回収することは非常に困難です。

ただし、以下のような対処方法を試すことで、一部の被害額を取り戻す可能性があります。

最善の対処方法は、詐欺を未然に防ぐことです。投資に関しては慎重さと情報収集が重要です。

信頼できる投資情報源や専門家の助言を活用し、詐欺リスクを最小限に抑えるようにしましょう。

また、投資詐欺に遭った場合は早期の対応が重要です。被害を受けたらすぐに警察や専門家に相談し、迅速な対応を行うことが必要です。

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まとめ：怪しい投資会社の一覧をチェックして詐欺被害を未然に防ごう

以下の10社は無許可で金融商品取引業を行っている怪しい投資会社です。詐欺に巻き込まれるリスクがあるため、絶対に取引しないようにしましょう。

怪しい投資会社による詐欺被害に遭った場合は、警察や弁護士に相談することをおすすめします。

また、投資詐欺にはさまざまな手口があるため、常に警戒心を持つことが重要です。怪しい投資会社に騙されないためにも、詐欺の最新情報を追い続けましょう。

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