ネットショップ開業を装った詐欺被害が急増しています。
SNSやマッチングアプリを介した新たな手口も出現し、警戒が必要な詐欺種別です。
本記事では、ネットショップ開業詐欺の最新手口や対策について、具体的な事例を交えて解説します。
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ネットショップ開業詐欺とは？定義や傾向を解説
警察庁の統計によれば、SNSを悪用した投資詐欺の認知件数は2024年に約1万件に達し、被害総額は約1,268億円に上っています。
その中でもネットショップ開業を装った詐欺は、巧妙な手口と高額な被害が特徴です。
以下、具体的な定義と実態について解説します。
ネットショップ開業詐欺の定義
ネットショップ開業詐欺とは、架空のECサイトやプラットフォームを利用して金銭をだまし取る詐欺行為です。
詐欺グループは「在庫を持たないドロップシッピング方式で簡単に稼げる」などと誘い、被害者から登録料や保証金を騙し取ります。
被害者は偽のネットショップサイトに登録させられ、架空の商品取引や売上を見せられます。
実際には商品の仕入れや販売は一切行われず、新規の投資家から集めた資金を別の投資家への配当金として還流させる仕組みになっている場合があります。
正規のECサイトを装いながら、実態は典型的なポンジ・スキーム（出資金詐欺）として機能している場合があります。
また、ネットショップ型のロマンス詐欺ではポンジ・スキームのような配当金すら出ない、悪質なケースが多いのが特徴です。
近年の被害状況と傾向
警察庁の発表によると、2023年から2024年にかけてネットショップ開業を装った詐欺被害が急増しています。
特に30代から60代の就労世代が標的とされ、副業や投資への関心の高まりに付け込む手口が目立ちます。
コロナ禍以降の副業需要の増加に乗じ、被害は年々深刻化しています。
SNSやマッチングアプリを利用した勧誘手口
詐欺グループは、X（旧Twitter）やInstagramなどのSNS、マッチングアプリを利用して被害者に接近します。
「副業で月収50万円」「在宅で簡単に稼げる」といった広告や、恋愛感情を利用した誘いから始まるのが特徴です。
最初は信頼関係を築くため、丁寧な説明や実際の収益画面を見せるなど、巧妙な手口で安心させます。
投資の経験が少ない人でも始められると強調し、少額からの取引を持ちかけて徐々に投資額を増やさせていきます。
SNSでの出会いから始まる詐欺は、初期段階での見破りが極めて困難です。
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ネットショップ開業詐欺の主な手口を解説
ネットショップ開業詐欺には、いくつかの典型的な手口があります。
最近では「ドロップシッピング」や「越境EC」といった正当なビジネスモデルを装う手口が増加しています。
以下、具体的な手口とその特徴を解説します。
誇大広告で「簡単に儲かる」と誘う手口
詐欺グループは、SNSやウェブ広告で「誰でも簡単に月収100万円」「在宅で稼げる」といった誇大な宣伝文句を用います。
「副業として人気のネットショップ」「元本保証・リスクゼロ」など、非現実的な好条件を提示して投資家を誘います。
著名人の画像を無断で使用したり、「実績者の声」として架空の成功例を紹介することも。
サイト上では売上グラフや収益画面を偽装し、あたかも順調に利益が出ているかのように見せかけます。誇大広告は詐欺の始まりに過ぎず、実際にはより巧妙な手口が待ち受けています。
初期費用や登録料を要求する詐欺
ネットショップ開設時に「システム利用料」「研修費用」などの名目で、まとまった金額の支払いを求めます。
「通常50万円のところ、今なら5万円で開業できる」など、期間限定の特別価格を強調して焦らせるのが特徴です。
実際には不要な費用であり、一度支払うと返金は困難です。
さらに「追加ライセンス料」「保証金」など、次々と新たな費用を要求してきます。少額の初期費用から始まり、徐々に要求額が高額化していく手口に注意が必要です。
架空の商品を使った取引詐欺
詐欺師は実在しない商品を掲載した偽のECサイトに被害者を誘導します。
サイト上では注文や売上が発生しているように見せかけ、仕入れ代金の立替えを要求します。
偽装された受注管理画面では、あたかも利益が順調に積み上がっているように表示されます。
しかし実際の商品取引は一切行われておらず、支払った代金は詐欺グループの元へ流れています。仕入れ代金は全て詐欺グループが用意した架空の取引のためのものです。
「保証金」と称して入金を迫る詐欺
売上金の出金を申請すると、「保証金」や「手数料」の支払いを要求してきます。
「取引の安全性を担保するため」「税金対策に必要」などと称して、新たな資金の振込みを迫ります。
一度支払っても「システムエラーが発生した」などと言い、さらなる支払いを要求。
最終的には連絡が取れなくなり、支払った金額は全て詐欺グループの利益となります。一度でも保証金を支払うと、さらなる要求が続く悪質な手口です。
ドロップシッピングを悪用した詐欺の手法
本来のドロップシッピングは在庫を持たずに商品を販売できる正当なビジネスモデルです。
しかし詐欺グループは「在庫リスクゼロ」「仕入れ資金不要」と偽り、架空の取引システムを構築します。
注文が入るたびに「仕入れ代金の立替え」を要求し、実際には存在しない商品の取引を装います。
サイト上では利益が上がっているように見せかけ、被害者に送金を繰り返させます。正当なビジネスモデルを悪用する手口は、見破りが特に困難です。
越境ECを利用した詐欺の危険性
近年増加しているのが、海外向けEC（越境EC）を装った詐欺です。
「円安を活かした海外販売で高収益」「ebayやShopeeで稼げる」と、実在のプラットフォーム名を出して信用させます。
言語の壁や距離の問題を逆手に取り、取引実態の確認を困難にします。
海外送金や暗号資産での支払いを要求するケースも多く、被害の回復が極めて難しくなっています。国際取引を装うことで、詐欺の発覚を遅らせる新たな手口として警戒が必要です。
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実際に発生したネットショップ詐欺事件の事例
2024年に入り、ネットショップ開業を装った高額詐欺被害が相次いで報告されています。
警察庁の発表によると、SNSを経由した投資詐欺の被害総額は前年比213%増と急増しています。
以下、具体的な被害事例を紹介します。
SNS経由での副業詐欺：被害額1340万円のケース
2024年2月、山口県で30代女性がSNSを通じた投資詐欺の被害に遭いました。
わずか18日間で27回にわたり、合計約1,340万円を「ネットショップ開設費」「商品代金」として振り込まされています。
詐欺グループはSNS上で「アパレル関係のネットショップ運営」を持ちかけ、段階的に送金額を増やしていきました。
発表では、女性は２月中旬、女とみられる人物からＳＮＳで副収入に関するメッセージを受け、アパレル関係のネットショップの開設を勧められた。
引用元：ＳＮＳで副収入の話題、アパレルのネットショップ開設勧められ…３０歳代が１３４０万円詐欺被害：地域ニュース : 読売新聞
被害者は家族に相談したことで詐欺と気づき、4月11日に警察へ被害を申告しましたが、すでに振込先の口座からは資金が引き出されていました。
マッチングアプリを悪用した詐欺：被害額3000万円のケース
広島県の40代女性が、マッチングアプリで知り合った男性から投資を持ちかけられ、被害に遭いました。
偽のネットショップサイトで登録料5万円を支払った後、1カ月半で28回にわたり計3,000万円を架空の商品仕入れ代金として振り込んでいます。
警察によりますと、広島県東広島市の会社員の女性（４０代）は３月上旬、マッチングアプリで知り合った男とみられる人物から「ネットショップの経営を教えてあげるよ」とＳＮＳでメッセージが送られてきました。
サイト上では商品が購入され売上が上がっているように表示され、毎回異なる銀行口座への送金を要求されました。
振込先には個人名義の口座も含まれており、詐欺グループの組織的な犯行であることが判明しています。恋愛感情を利用し、偽サイトで取引実態を装う巧妙な手口です。
出金不可の罠：詐欺を疑いながらも3500万円を失ったケース
60代男性がFacebookで知り合った女性から「サイトに販売者として登録して通販をしている」と勧誘されました。
昨年末、梨田さんはフェイスブックで出会った女性（ケリー）と友達になりました。彼自身、SNSから仕事の依頼がくることもあるので、プロフィールを見て問題がなければ、友達申請を受け入れるようにしています。そのうちに、女性とはLINEでのやりとりをするようになります。
引用元：真面目で疑い深い、だから騙される 「死んでしまおう」と思った男性 DS詐欺で3500万円超の被害（多田文明） – エキスパート – Yahoo!ニュース
当初は詐欺を疑って断っていたものの、「開業資金不要」「注文後の立替払いで利益が得られる」という説明に応じてしまいました。
実際は偽サイトでの架空取引で、売上金の出金を試みると「手数料が必要」「検査費用が必要」と次々に要求。
結果的に3,500万円以上を失う被害に遭い、警察に被害届を提出しています。
詐欺を疑いながらも、一度支払った資金を取り戻そうとして被害が拡大するケースが多発しています。
伊勢崎市のネットショップ詐欺事件
2024年、群馬県安中市の30代女性がSNSを通じた投資詐欺の被害に遭いました。
群馬県警安中署は24日、交流サイト（SNS）を通じて親近感や恋愛感情を抱かせ、金銭をだまし取る「SNS型ロマンス詐欺」の手口で、安中市の女性（36）が現金340万円をだまし取られたと発表した。同署が詐欺事件として調べている。
同署によると、女性は昨年11月下旬、SNSを通じて知り合った中国籍を名乗る男性から「ネットショッピングサイトの会社のキャンペーンの責任者になった。安く買った商品券を通常価格で転売すれば利益が出る」「代わりに商品を買って転売をしてくれないか。商品券を買うにはサイトにお金をチャージする必要がある」などとうそのメッセージを受信。11月28日～12月10日までの間、7回にわたり、指定口座に現金を振り込み、だまし取られた。
言葉巧みに騙し、転売などのビジネスを持ちかけるケースがSNS経由の詐欺で増えています。
初期の少額取引での成功体験を踏ませ、より大きな額を騙し取ろうとするケースも少なくありません。
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ネットショップ開業詐欺を見抜くポイント
ネットショップ開業詐欺は、一見正当なビジネスとして巧妙に装われています。
しかし、いくつかの共通した特徴や危険信号があり、これらを知ることで被害を防ぐことができます。
以下、具体的なチェックポイントを解説します。
怪しい勧誘の特徴
SNSやマッチングアプリでの勧誘には、共通した不自然なパターンがあります。
「誰でも簡単に稼げる」「リスクゼロで確実に儲かる」といった非現実的な説明や、日本語が不自然なメッセージは要注意です。
特に、こちらから質問していないのにネットショップ運営の説明を始めたり、急かすような言葉で焦らせようとする傾向があります。
また、有名企業との提携や著名人の関与を強調するケースも多く見られます。
正当なビジネスでは、このような押しつけがましい勧誘は行いません。
登録するサイトの運営者情報や評判を確認
ネットショップサイトには、法律で定められた表示義務があります。
「特定商取引法に基づく表記」がない、または企業情報が不明確なサイトは、詐欺の可能性が極めて高いです。
運営会社の所在地や連絡先が記載されていても、実在の企業情報を盗用している場合があります。
必ずサイト名や運営会社名でインターネット検索を行い、詐欺被害の報告がないか確認しましょう。
正規のECサイトは必ず運営者情報を明記しています。
送金先が個人名義の銀行口座かをチェック
「商品の仕入れ代金」や「システム利用料」の振込先に要注意です。
送金先が個人名義の口座である場合や、毎回異なる口座を指定される場合は、ほぼ間違いなく詐欺です。
正当なネットショップビジネスでは、法人名義の口座や正規の決済代行サービスを利用します。
特に外国人名義の口座や、暗号資産での送金を要求される場合は即座に取引を中止しましょう。
個人間送金を要求するのは、追跡を避けるための詐欺の典型的手口です。
「違約金」「手数料」などの追加費用が発生しないか確認
契約時に説明のなかった追加費用の要求は、詐欺の重要なサインです。
「出金手数料」「システム利用料」「税金対策費用」など、次々と新たな名目での支払いを要求してくる場合は要注意です。
特に売上金の出金時に「保証金が必要」「事前に手数料を支払う必要がある」といった説明は、典型的な詐欺の手口です。
正規のECビジネスでは、契約時に明示されていない追加費用は発生しません。
一度でも追加費用を支払うと、さらなる要求が続く可能性が高いです。
途中で解約できない仕組みになっていないか
正当なビジネスであれば、契約の解約や途中退会は当然可能なはずです。
「今やめると違約金が発生する」「解約には清算金が必要」といった説明は、全て詐欺の手口です。
特に「すでに入金されている利益を引き出すためには追加の支払いが必要」という説明には要注意です。
一度でもこうした説明を受けたら、それ以上の支払いを止め、すぐに警察や消費者センターに相談しましょう。
解約を制限する仕組みは、被害者を困らせて更なる支払いを引き出すための手段です。
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ネットショップ開業詐欺の対策と予防策
ネットショップ開業は、正しい知識と対策があれば安全に始められるビジネスです。
しかし、詐欺被害を防ぐためには、信頼できるプラットフォームの選択と適切な準備が不可欠です。
以下、具体的な予防策と対策を解説します。
信頼できるECプラットフォームを利用する
ネットショップ開業の第一歩は、信頼できるECプラットフォームの選択です。
楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon等の大手ECモールは、厳格な審査と管理体制を持っています。
これらのプラットフォームは出店時に本人確認や事業者審査を行い、不正な取引を防止する仕組みを備えています。
初期費用や手数料体系も明確で、不当な追加請求などのリスクもありません。大手ECモールは安全性が確保された、最も確実な開業方法です。
ASPやECモールの正規サイトを活用する
独自ドメインでショップを開設する場合は、信頼できるASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）を選びましょう。
Shopify、BASE、STORESなど、実績のあるASPは明確な料金体系と充実したサポート体制を提供しています。
これらのサービスは決済システムも完備しており、セキュリティ面でも安心です。
必ず公式サイトからの申し込みを行い、類似の偽サイトには注意が必要です。ASPの選択は、そのサービスの実績と評判を十分調査してから行いましょう。
登録時の契約内容を細かく確認する
ネットショップ開設時の契約書や利用規約は、必ず詳細まで確認します。
特に初期費用、月額費用、決済手数料などの金額と、解約時の条件については慎重にチェックが必要です。
契約書に不明点がある場合は、必ず書面での説明を求めましょう。
口頭での説明と契約書の内容が異なる場合は、契約を見送ることをお勧めします。契約内容の確認は、後のトラブル防止に最も重要なステップです。
簡単に稼げる話には警戒する
「誰でも簡単に稼げる」「必ず利益が出る」といった説明には強い警戒が必要です。
実際のネットショップ運営には、商品選定、在庫管理、顧客対応など、相応の労力とスキルが必要です。
「今だけ特別」「期間限定」といった言葉で焦らす手口にも注意が必要です。
投資判断を急かされた場合は、必ず一度時間を置いて冷静に検討しましょう。簡単に大金が稼げるという話は、ほぼ間違いなく詐欺です。
公的機関や専門家に相談する
少しでも不安がある場合は、公的機関や専門家への相談を躊躇わないでください。
消費者ホットライン（188）や警察の相談窓口（#9110）では、無料で相談を受け付けています。
各都道府県の消費生活センターでも、ネットショップ開業に関する相談に対応しています。
契約前の段階で弁護士や司法書士に相談することで、より安全な開業が可能です。専門家への相談は、被害を未然に防ぐ最も確実な方法です。
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ネットショップ開業詐欺に遭ってしまった時の対処法
詐欺被害に遭ってしまった場合、すぐに行動を起こすことが被害回復の鍵となります。
特に送金直後の場合、口座凍結などの措置で被害金を取り戻せる可能性があります。
以下、具体的な対応手順を解説します。
消費者センターに相談する
まずは全国の消費生活センターに相談することをお勧めします。
消費者ホットライン「188」に電話すれば、お住まいの地域の消費生活センターに繋がります。
相談は無料で、経験豊富な相談員が具体的な対応策をアドバイスしてくれます。
証拠となる契約書類やメッセージのスクリーンショット、振込記録などを用意しておくと、より具体的な助言が得られます。
消費生活センターへの相談は、その後の法的対応の重要な足がかりとなります。
情報商材はクーリングオフで返金
ネットショップ開業に関する情報商材を購入した場合、特定商取引法に基づくクーリングオフできる可能性があります。
契約書面を受け取ってから8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます。
クーリングオフは書面（内容証明郵便）で通知する必要があります（メールなどの電磁的方法でも可能）。
消費生活センターに相談すれば、クーリングオフの書面作成をサポートしてくれます。
クーリングオフは契約書面の受領日から起算される（契約書面に不備がある場合は起算されない）ため、早期の対応が重要です。
警察へ被害届を提出
詐欺被害が確実な場合は、すぐに警察へ被害届を提出します。
警察相談専用電話「#9110」に連絡するか、最寄りの警察署に直接出向いて被害届を提出しましょう。
被害届の提出時には、やり取りの記録や振込記録など、できるだけ多くの証拠を提示します。
警察による捜査は、口座凍結や犯人の逮捕につながる可能性があります。
被害届は刑事事件としての立件に必要不可欠な手続きです。
振り込め詐欺救済法による返金
振り込め詐欺救済法は、詐欺に使用された口座の残金を被害者に返還する制度です。
振込先の金融機関に被害を申告し、口座凍結の手続きを速やかに行うことが重要です。
送金してからの経過時間が短いほど、口座に残金が残っている可能性が高くなります。
預金保険機構が口座凍結後の手続きを行い、残高に応じて被害金の返還が行われます（他にも被害者がいる場合は按分される）。
送金直後の申告であれば、被害金を取り戻せる可能性が高まります。
司法書士や弁護士に相談する
被害額が高額な場合は、法律の専門家への相談をお勧めします。
司法書士や弁護士は、民事的な解決策や刑事告訴の手続きについて専門的なアドバイスを提供します。
多くの事務所が初回相談を無料で受け付けており、被害回復の可能性を判断してくれます。
特に組織的な詐欺の場合、法的措置による解決が効果的な場合があります。
専門家への相談は、より確実な被害回復への道筋を示してくれます。
クレジットカード会社へ請求を止める手続き
クレジットカードで支払いを行った場合、カード会社への対応も重要です。
支払いを差し止める「チャージバック」の申請が可能な場合があります。
カード会社に詐欺被害の事実を申告し、警察への被害届出証明書などを提出します。
請求を止めるには期限があるため、被害に気付いたらすぐにカード会社に連絡しましょう。
支払い停止の手続きは、二次被害を防ぐ重要な対策となります。
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ネットショップ開業詐欺に関するよくある質問
ネットショップ開業詐欺に関して、多くの方から寄せられる質問にお答えします。
被害防止と安全な開業のために、以下の重要なポイントを確認してください。
初めてネットショップを始める方は、特に注意が必要です。
ネットショップ開業詐欺に遭わないための最大のポイントは？
最も重要なのは、取引相手の実在性と信頼性の確認です。
大手ECモールや実績のあるASP以外での開業は、原則として避けるべきです。
SNSやマッチングアプリで知り合った相手からの勧誘は、どんなに条件が良くても応じてはいけません。
また、「誰でも簡単に稼げる」「必ず儲かる」といった説明には絶対に注意が必要です。
信頼できるプラットフォームの利用が、詐欺防止の最も確実な方法です。
ネットショップ開業詐欺に遭った場合、返金は可能か？
返金の可能性は、被害発覚からの対応の速さと状況によって大きく異なります。
送金直後であれば、振り込め詐欺救済法による口座凍結で被害金を取り戻せる可能性があります。
情報商材の購入から8日以内であれば、クーリングオフ制度を利用した返金が可能な場合があります（契約書面に不備がある場合はそれ以降でも可）。
ただし、時間が経過していたり、暗号資産での支払いの場合は、返金が極めて困難になります。
早期発見・早期対応が、被害回復の鍵となります。
怪しい業者を見つけた場合の通報先は？
不審な業者を見つけた場合、複数の窓口への通報が効果的です。
まずは消費者ホットライン（188）や警察相談専用電話（#9110）に通報しましょう。
金融庁の「詐欺的な投資勧誘等に関する情報受付窓口」でもオンラインでの通報を受け付けています。
通報の際は、業者の連絡先やWebサイトのURLなど、できるだけ具体的な情報を提供します。
通報は、新たな被害者の発生を防ぐ重要な社会貢献となります。
ドロップシッピングは本当に安全なビジネスモデルか？
ドロップシッピング自体は、正当なビジネスモデルとして確立されています。
ただし、詐欺グループがこの仕組みを悪用するケースが急増しているため、十分な注意が必要です。
安全なドロップシッピングビジネスを始めるには、信頼できる仕入れ先との直接契約や、実績のあるプラットフォームの利用が不可欠です。
決して、SNSでの勧誘や怪しいサイトでの取引に応じてはいけません。
正規のドロップシッピングでは、事前の仕入れ代金は不要です。
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まとめ
ネットショップ開業詐欺は、年々手口が巧妙化し、被害額も高額化しています。
被害を防ぐには、SNSやマッチングアプリでの勧誘には決して応じず、必ず大手ECモールや実績のあるASPを利用することが重要です。
万が一被害に遭った場合は、すぐに警察や消費者センターに相談し、早期の対応を心がけましょう。
安全なネットショップ開業は、必ず正規のプラットフォームを通じて行うことが基本です。
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